二〇一九年第三次临时股东大会

会议资料

二○一九年十二月

现场会议开始时间：2019年12月30日（周一）

下午13时30分

网络投票起止时间：自2019年12月30日

至2019年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

现场会议地点：上海天诚大酒店8楼第二会议室

（上海市徐家汇路585号）

资 料 目 录

一、会 议 议 程 ....................................... 1
二、公司关于对中电投融和融资租赁有限公司增加注册资本金的议案
......................................................... 3
三、公司关于与香港财资公司开展金融业务的议案 ............. 7
四、公司关于为日本筑波光伏项目公司融资提供担保的议案 ..... 8
五、公司关于所属子公司申请项目贷款办理资产抵押的议案 .... 10
六、公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019
年度审计机构的议案 ...................................... 12
七、公司关于监事会成员调整的议案 ........................ 13

会 议 议 程

大会主持人宣布会议开始，宣布计票人、监票人名单。

一、审议公司关于对中电投融和融资租赁有限公司增加
注册资本金的议案；

议案说明：夏梅兴

二、审议公司关于与香港财资公司开展金融业务的议
案；